㈜컨텍 제 9기 정기주주총회 소집 안내

㈜컨텍 주주님께

주주님의 건승을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 다음과 같이 제9기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 많은 참석 바랍니다.

---- 다 음 ----

1. 일 시 : 2024년 3월 25일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 컨텍 제2캠퍼스 (대전광역시 유성구 지족로 148번길, 5-34)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결안건

제 1호 의안 : 제9기(2023.1.1.~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 비상근 감사의 상근 전환에 관한 승인의 건 

제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시길 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-본인직접행사 : 신분증(외국인의경우외국인등록증)지참

-대리행사 : 위임장(주주와대리인의 인적사항기재, 인감날인),

대리인 신분증 지참

2024년 3월 11일